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Caso Caval: Los 13 formalizados y los delitos que les imputará el fiscal Toledo

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Audiencia está programada para las 09:30 horas de este viernes en el Juzgado de Garantía de Rancagua, y será encabezada por el juez Luis Barría. Delitos de cohecho, soborno y violación a la Ley de Quiebras, entre otros, figuran entre los cargos de la investigación del Ministerio Público. También se formalizará a Caval, de propiedad de Natalia Compagnon y Mauricio Valero, como persona jurídica.

Natalia Compagnon (nuera de la Presidenta Michelle Bachelet), su socio en la empresa Caval Mauricio Valero y el síndico de quiebras Herman Chadwick, son parte de lista de 13 personas que este viernes serán formalizadas por el fiscal del caso Caval, Luis Toledo, en una audiencia que se prevé maratónica.

La audiencia, que partirá a las 09:30 horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua, estará a cargo del juez Luis Barría Alarcón, y será transmitida por el canal de TV del Poder Judicial.

En la trama por la compra de los terrenos de Machalí, los delitos que imputará el fiscal regional de O’Higgins comprenden cohecho, soborno, prevaricación, ventajas indebidas de la ley de Quiebras y diversos ilícitos tributarios, entre otros.

Junto a las 13 personas naturales, también se formalizará a la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Ltda. (de propiedad Natalia Compagnon y Mauricio Valero) por delito de soborno, contemplado en artículo 250 letra a del Código Penal.

De todas formas, los imputados no arriesgan medidas cautelares muy gravosas, pues las penas para los delitos son bajas y en su mayoría los involucrados gozan de irreprochable conducta anterior.

Esta es la lista de las 13 personas formalizadas y los cargos que se les presentarán:

1 · Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, nuera de la Presidenta y socia de Caval. Será formalizada por el delito de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas.

2 · Mauricio Valero, socio de Caval. Será formalizado en calidad de autor del delito de soborno, artículo 250 del Código Penal, y como autor de declaraciones de impuestos maliciosamente falsa

Tanto Natalia Compagnon como Mauricio Valero enfrentan una querella como representantes legales de la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Ltda., del Servicio de Impuestos Internos (SII), «por la presentación de declaraciones maliciosamente falsas, al incorporar facturas falsas en la contabilidad de la sociedad con el fin de rebajar la base imponible de su impuesto a la renta, rebajando indebidamente la base imponible del impuesto a la renta que le correspondía pagar».

3 · Herman Chadwick, síndico de Quiebras. Será formalizado por los delitos de ventajas indebidas del síndico, delito caratulado en el Código de Comercio, y como autor de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas.
El SII también se querelló en su contra como autor de delitos tributarios como síndico de la Sociedad Wesnier S.A. (empresas que vendió los predios de Machalí a Caval) por la «omisión maliciosa de ingresos efectivamente percibidos». Pese a que se declaró admisible su recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, la sala mantuvo la formalización programada para este 29 de enero junto al resto de los acusados. También enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

4 · Juan Díaz, gestor inmobiliario y ex operador político de la UDI. Será formalizado en calidad de autor del delito de soborno del artículo 250 del Código Penal; como cómplice de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio; y facilitación de documentación tributaria falsa.

Cabe recordar que el SII también se querelló en su contra como «autor del delito tributario contemplado en el artículo 97, N°4, inciso final del Código Tributario, al haber facilitado documentación tributaria falsa a la Sociedad Wesnier S.A».

5 · Patricio Cordero, representante legal de la sociedad Inversiones Lo Beltrán Limitada, por facilitación de documentación tributaria falsa.

6 · Paulina Besserer, representante legal de la sociedad Inversiones Lo Beltrán Limitada, por ser cómplice de facilitación de documentación tributaria falsa.

Tanto Cordero como Besserer también está querellados por el SII «por haber facilitado facturas falsas por servicios no prestados» a Caval.

7 · Mariclara González Lozano, por ser encubridora del delito de ventaja indebida a la Ley de Quiebras.

8 · Jorge Silva, gestor inmobiliario y ex director de obras de Machalí. Será formalizado en calidad de autor de cohecho.

9 · Marisol Navarrete, esposa de Jorge Silva. Cómplice en el delito de cohecho.

10 · Cynthia Ross. Arquitecto, ex asesora de la municipalidad de Machalí. Autora de cohecho.

11 · Pablo Ovalle, prevaricación de abogado y por su calidad de encubridor en ventajas indebidas del síndico.

12 · Daniel Huerta, prevaricación de abogado y encubridor de ventajas indebidas del síndico.

13 · Andrés Orchard, por el delito cómplice por ventajas indebidas del síndico.

Fuente: Lanacion.cl

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ATACAMA

Incautan más de 28 toneladas de Huiro Negro sin acreditación de origen legal en Vallenar.

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En la comuna de Vallenar  y en el marco del plan de fiscalización de pesquerías estratégicas se realizó un operativo de fiscalización de plantas de transformación de algas. Allí se infraccionó a 4 plantas por tenencia de recurso huiro negro barreteado sin acreditación de origen legal por un total de 28.965 kilos que fueron incautados. Las empresas infraccionadas fueron citadas al Juzgado de Letras y Garantía de Vallenar.

Este esfuerzo fiscalizador se enmarca en un plan donde se ha fortalecido el control en toda la cadena de comercialización de algas pardas, enfocado en controlar las medidas de administración vigentes como cuotas de capturas, vedas, además de la acreditación de origen legal (AOL).

Recordemos que actualmente el recurso huiro negro se encuentra en veda extractiva en la Región de Atacama, en los meses de enero, febrero, desde abril a julio, agosto, octubre y noviembre de los años 2022 al 2028. Durante la veda se prohíbe la remoción directa y el segado, así como la comercialización, transporte, procesamiento, apozamiento, elaboración, transformación y almacenamiento de las mismas especies y de los productos derivados de ella. Solo se exceptúa, durante este periodo de veda, la recolección manual de los recursos huiro negro y huiro flotador varadas naturalmente en playa de mar, remoción directa desde Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) establecidas o que se establezcan, las Reservas Marinas, Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU) y de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), que tengan los recursos huiro negro y huiro flotador como especie principal en su plan de manejo o de administración vigente.

Claudio Ramírez, director regional (s) de Sernapesca Atacama, indicó que “para este recurso, efectivamente en los meses de marzo, septiembre y diciembre se permite la extracción de alga barreteada pero bajo una cuota asignada, la que se encontraba cerrada al momento de fiscalización. Por ello, en este caso las plantas no pudieron acreditar el origen legal del recurso”.

Además reiteró, “el llamado a respetar las medidas de administración vigentes ya que este tipo de recursos tienen una importancia ecológica relevante para otras especies que desarrollan su ciclo de vida en estas algas”.

La normativa vigente respectiva a algas y otras especies se puede revisar en www.sernapesca.cl. Para denuncias se pueden realizar al 800 320 032 o a través del portal SIAC.

 

Foto: Archivo

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ATACAMA

Minería inicia trabajo para crear plan sectorial ante eventuales emergencias geológicas y mineras

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En la primera reunión de coordinación participaron la ministra de Minería, Marcela Hernando; el director de la ONEMI, Ricardo Toro; y el director (s) de Sernageomin, David Montenegro. (más…)

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PAÍS

Ministerio Público reveló que al menos 110 causas son indagadas contra la CAM

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Al menos 110 hechos que revisten carácter de delitos por parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) han sido instruidos para su investigación por las fiscalías de la Macrozona sur, informaron desde el Ministerio Público.

Los fiscales regionales de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos entregaron estos datos luego del oficio presentado el pasado 7 de septiembre por la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC), solicitando el envío de «información del eventual desarrollo de procesos penales en que se investigue o se haya investigado la presunta responsabilidad penal de miembros de la organización denominada Coordinadora Arauco Malleco y de Héctor Llaitul».

Según informó el diario El Mercurio, el TC solicitó también que «de ser afirmativo lo anterior, especificar el o los procesos penales involucrados, sus intervinientes, estado actual de tramitación y, de ser procedente, las imputaciones penales respectivas«.

En cuanto a la respuesta de los fiscales a esto, se dio cuenta que revelaron que del total de investigaciones, 90 se realizan en La Araucanía10 en el Biobío y otras 10 en Los Ríos, mientras que cuatro de las causas en desarrollo las diligencias han permitido individualizar a imputados.

El oficio se dio tras el requerimiento presentado el pasado 31 de agosto por el excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Urquízar, quien busca que se declare inconstitucional esta organización violentista.

Para realizar este requerimiento, el abogado advirtió -según el medio antes citado- que «esta organización política tiene objetivos y ha desarrollado actos y conductas que no respetan los principios básicos del régimen democrático y constitucional, ya que hacen un expreso uso de la violencia, la propugnan e incitan a ella como método de acción política».

«Ha tenido participación en los hechos que ameritan la declaración de inconstitucionalidad«, puntualizó, en tanto, sobre la situación específica de Llaitul, líder de la CAM, y que se encuentra en prisión preventiva por los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

Se trata del segundo requerimiento realizado por parte de Urquizar, dado que julio pasado la Primera Sala del TC desestimó declarar como inconstitucionales a la CAM, Weichan Auka Mapu (WAM), Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y Resistencia Mapuche Lavkenche (RML).

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101.9 MHZ: Caldera, Bahía Inglesa, Bahía Salada, Barranquilla, Puerto Viejo, Ramada, Rodillo, Obispito, Aeropuerto, Ruta 5 y el litoral.

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