Fiscalía indaga presunta vinculación de empresario en estafas similares en Francia
Esta información llegó a manos de los fiscales, por lo que pedirán antecedentes a ese país sobre el dueño de AC Inversions. Los persecutores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena investigan un eventual lavado de dinero a través de la compra de bienes.
“Tome, acá no están los $ 50 mil millones”, le dijo el fiscal Pablo Norambuena al abogado defensor de AC Inversions, Mauricio Larraín, al devolverle una carpeta con las supuestas inversiones que la firma habría hecho en diferentes brokers (firmas intermediarias para la compra y venta de valores). El diálogo se desarrolló antes que la jueza Verónica Segura decidiera ampliar la detención del propietario de la sociedad, Patricio Santos, junto a dos de sus colaboradores por su presunta participación en el delito de estafa a casi cinco mil personas.
Santos, junto a sus socios Rodolfo Dubó y Camilo Cruz, son sindicados por la fiscalía como los presuntos autores del delito de estafa, tras haber formado una firma que prometía invertir los dineros depositados por sus clientes para garantizar ganancias de hasta un 7,5% mensual. Sin embargo, el 1 de marzo, centenares de personas denunciaron no recibir el retorno, junto con advertir una serie de irregularidades.
El modus operandi no sólo estaría siendo indagado en Chile, sino que también en el extranjero. Así lo aseguraron fuentes de la causa, quienes señalaron que la fiscalía recibió antecedentes de parte de algunas de las víctimas, respecto a que el propietario de AC Inversions podría estar vinculado a una posible estafa, mientras estuvo en Francia.
El fiscal del caso, Carlos Gajardo, señaló a la salida de la audiencia que “me llegó una información informal de que habría tenido algunos problemas por estafa en Francia”. Es por este motivo, según trascendió, que una de las diligencias que serán solicitadas por el Ministerio Público, a través de la unidad de extradiciones de la Fiscalía Nacional, es consultar al país galo si efectivamente estuvo relacionado a algún ilícito de este tipo.
Aunque ayer se esperaba la formalización de los tres imputados, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena pidieron la ampliación de la detención, argumentando que restaban una serie de diligencias para acreditar el grado de participación de Santos, Dubó y Cruz en la posible estafa, y eventualmente en el ilícito de lavado de dinero.
“Creemos que ya hay figuras de lavado de dinero. Esto de comprar automóviles de lujo es una forma en que el dinero ya se empieza a lavar y que se transfieran a terceros”, dijo Gajardo ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Además, fuentes de la causa, complementaron, que este ilícito también se sustentaría en la compra de bienes raíces por parte de los imputados, como también por algunos de sus familiares.
El Ministerio Público expuso algunos de los pasajes de la declaración que entregó Santos, el miércoles en la PDI. Según señaló Gajardo, el empresario dijo haber invertido en diversos brokers, entre ellos Forex Chile.
Sin embargo, el persecutor contrastó esta versión con la que prestó ante los fiscales, el gerente de Forex, Alvaro Moraga. “Nos declara que conoció a Patricio Santos porque él invertía como persona natural, pero cuando se dieron cuenta que estaba invirtiendo dineros de terceros, cosa que está prohibida, ellos no lo aceptan y lo eliminaron como cliente. Desde el año 2013 que no hay ningún dinero invertido”, explicó el fiscal.
Además, agregó que en 2014 Forex detectó que Santos estaba utilizando el nombre del broker para utilizarlo en su empresa de fachada. “Como nos dimos cuenta de que estaba haciendo esta operación y que su empresa de fachada se llamaba AC Forex Inversions, ellos le hicieron un juicio y le dijeron, señor usted no puede ocupar la palabra Forex porque esta marca está inscrita”, sostuvo Gajardo.
El empresario se habría comprometido a no utilizar más el nombre de los inversionistas y a no seguir ofertando una rentabilidad garantizadas, pues, según el fiscal “nadie puede ofrecer un negocio que va rendir una ganancia por sobre el 5%. Eso no existe en el mundo”. Según el catastro de los investigadores, hasta ayer la suma de los defraudado era de $ 32. 654 millones, de los cuáles se han recuperado $ 150 millones, lo que equivale al 0,5%. Las víctimas han presentado 1.140 denuncias.
Antes de ir a la audiencia, Santos señaló a Radio Biobío: “Me siento afectado por lo que pasó, pero el 70 por ciento de lo que están diciendo es totalmente falso, los dineros se trabajaron durante los cinco años en el mercado”.
Por su parte, la defensa de los representantes de AC Inversions, Mauricio Larraín y María Cecilia Fernández (quien fuera candidata a alcaldesa de Independencia, en 2014) rechazaron que Santos, Cruz y Dubó hayan participado en algún delito, pues aseguraron que las inversiones sí se hicieron.
La abogada Fernández señaló en la audiencia que “mes a mes se hacía el esfuerzo por tratar de mantener esa misma cantidad. Sin embargo, todos los clientes sabían que los dineros que ellos estaban ingresando eran para ser invertidos en un mercado de divisas y comodities, un mercado que es especialmente voluble y riesgoso”. Sobre la rentabilidad garantizada, advirtió que esta no era fija. “El interés garantizado del que habla el fiscal es un interés dentro de una variable”, sostuvo. Los abogados defensores además descartaron la intención de Santos de escapar del país, y sí reconocieron que su familia debió salir de Chile, por supuestas amenazas de muerte que habría recibido el empresario y sus más cercanos. El Ministerio Público, en tanto, revisará los computadores de la empresa para verificar si las inversiones se realizaron en algún fondo.
Actualmente nueve son los querellantes en la causa. Uno de los intervinientes, Maurcio Daza, señaló que “estamos frente a una de las estafas más importantes que se han conocido en los últimos años”. Además, ayer en Antofagasta fue detenido el gerente de finanzas de la empresa. La PDI indaga que AC Inversions le habría facilitado un BMW para reclutar clientes en una zona minera.
