Dos hombres fueron acusados en Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con los hijos del mandatario venezolano Nicolás Maduro, según una investigación del FBI revelada este sábado por la cadena Fox.
Los imputados fueron identificados como Arick Komarczyk y Irazmar Carbajal, quienes habrían abierto cuentas bancarias en territorio estadounidense para los hijos de Maduro y sus socios, recibiendo transferencias de particulares y empresas en Venezuela.
De acuerdo con la información citada por el FBI, los acusados estaban bajo observación desde 2019. Tres años después, una operación encubierta permitió constatar que ambos acordaron transferir 100.000 dólares, fondos que se cree pertenecían a miembros del gobierno venezolano y estaban sujetos a sanciones internacionales.
Las autoridades federales señalaron que los involucrados lograron ingresar cerca de 25.000 dólares a Estados Unidos, en una operación que formaría parte de una red internacional de blanqueo de dinero.
Komarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos por conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia. Este último, de nacionalidad uruguaya, fue detenido durante un vuelo de deportación desde República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos. En tanto, Komarczyk no ha sido arrestado y se presume que se encuentra en Venezuela.
El director del FBI, Kash Patel, calificó estas operaciones de lavado como “salvavidas criminales” para el régimen de Maduro. Además, afirmó que el mandatario venezolano es un “dictador narcoterrorista” y advirtió que Estados Unidos no será un refugio seguro para su dinero.
En paralelo, los senadores republicanos por Florida, Rick Scott y Ashley Moody, presentaron un proyecto de ley para duplicar a 100 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y para prohibir negocios con empresas vinculadas a su gobierno.
