Diputados aprobaron informe sobre fraude masivo de empresas de inversión
El texto sugiere al Ejecutivo que se promueva el fortalecimiento de las Superintendencias de Banco e Instituciones Financieras y la de Valores y Seguros, no sólo desde el punto de vista de la ampliación de sus competencias y facultades, sino también desde la perspectiva de la logística y de la operativa.
Con 92 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el informe de la Comisión Especial encargada de investigar la actuación de los organismos públicos en relación al eventual fraude de empresas de inversión.
La instancia fue constituida formalmente en abril de este año, con el objetivo de «recabar información sobre los actos de Gobierno relativos al control, regulación o fiscalización de las empresas que intervienen en el mercado financiero, en cuanto a su relación con el presunto fraude cometido por AC Inversions, IM Forex, Investing Capital y otras empresas”.
El texto sugiere al Ejecutivo que se promueva el fortalecimiento de las Superintendencias de Banco e Instituciones Financieras (SBIF) y la de Valores y Seguros (SVS), no sólo desde el punto de vista de la ampliación de sus competencias y facultades, sino también desde la perspectiva de la logística y de la operativa.
Lo anterior, debido a que presenta una visión crítica de la actuación que tuvieron en este ámbito las instituciones fiscalizadoras del Estado.
Medidas transversales
Respecto de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el informe plantea que debe legislarse para buscar un equilibrio entre el deber de secreto de sus trabajadores y el deber de todo funcionario público de denunciar hechos que puedan configurar un delito. Junto a lo anterior, que incorpore expresamente como una de las facultades del organismo remitir al Ministerio Público un reporte de operaciones sospechosas en posibles delitos de fraude masivo.
En el caso del Servicio de Impuestos Internos (SII), se piden sanciones para aquellos funcionarios que no cumplieron oportunamente con sus deberes, ya que se constató que hubo una denuncia al SII en esta materia y que no se actuó sino hasta un año después.
En el tema del Ejército, se critica que la institución aprovechara sus facultades y competencias sólo para atender los problemas internos que muchos de sus funcionarios tenían, sin que dieran cuenta ni pusieran en conocimiento al resto de las autoridades de la situación que ellos habían podido comprobar.
Junto a otra serie de medidas, se propone reforzar las responsabilidades de los agentes de los mercados, dando urgencia al proyecto de ley que modifica las leyes N° 18.045 y 18.046, que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.
ATON
